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可疑资金交易
kě yí zī jīn jiāo yì · ㄎㄜˇ ㄧˊ ㄗ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄠ ㄧˋ
ke yi zi jin jiao yi
kyzjjy
ㄎㄜ ㄧ ㄗ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄠ ㄧ
2026-07-13 01:35:31
扩展释义
可疑交易报告制度，是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标，或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时，必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。